公司治理架構

勵威電子致力於建立良好之公司治理制度，遵循公司法、證券交易法、相關法令及公司章程以建置有效的公司治理架構，並訂定「公司治理實務守則」，積極落實以下原則：

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮審計委員會功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

勵威電子之最高治理機構為董事會，於股東會中選舉董事，並依制度設置獨立董事，共同負責公司策略與目標之制定及整體營運之管理。董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權。本公司董事會每季至少召開一次，董事會之重大議決事項悉依法令規定期限內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報，董事會議事錄依規定詳實記錄並且妥為保存。

勵威電子由獨立董事組成「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，分別執行監督職責和提供專業建議，以強化董事會之管理職能。董事會之下亦設置稽核單位，評估內部控制制度及各項規範是否健全，查核內部控制是否持續有效運作，衡量各部門執行成果，並適時提供改善建議，促進有效營運目標之達成。

勵威電子董事會具備完整的監督功能與管理能力，未來將持續落實與強化董事會職能，增加公司的企業價值及競爭優勢，達成永續經營的目標，並致力於股東權益之保障。