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內部監察
内部監査組織
当社は、取締役会の下に内部監査部門を設置し、内部監査業務に専念しています。当社の規模、業務状況、経営ニーズ、および関連法令の規定に従い、適切な数の内部監査担当者と監査責任者1名を配置しています。
内部監査の運用
監査担当者は、定期的または不定期に監査業務を実施し、監査結果を監査報告書にまとめ、承認を得て定期的に監査委員会および取締役会に報告しています。これにより、当社の内部統制体制が継続的に有効に実施されることが確認されています。また、監査の不備および対象となる部門の改善状況についてのトラッキングレポートを作成し、関連部門が適切な改善措置を採用していることを確認しています。 当社は、各部門および子会社が毎年内部統制体制の有効性を自己評価することを奨励し、その後、内部監査部門が自己評価結果をレビューし、内部監査部門が発見した内部統制の不備および異常事項の改善状況とともに、経営陣が全体の内部統制体制の有効性を評価し、内部統制体制声明を発行する主要な根拠としています。内部統制体制声明は、規定に従って、所轄機関が指定したウェブサイトで公告され、年次報告書に掲載されます。
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